第17屆第10次理監事會議紀錄
一、 時間:民國106年12月28日 (星期四) 下午五點三十分
 
二、 地點:輔仁大學野聲樓3樓第一會議室 (新北市新莊區中正路510號)
 
三、 主持人:王果行 理事長
出席者:(敬稱略)
第十七屆理事:張仙平、曾明淑、劉珍芳、羅慧珍、吳紅蓮、許文音、許青雲、黃怡嘉、董家堯、趙蓓敏、蔡一賢、蘇秀悅
請假理事:黃青真、潘文涵、李宗貴、楊淑惠、楊雀戀、詹吟菁、劉奕方、蕭慧美
第十七屆監事:金惠民、陳淑子、黃孟娟、盧立卿
請假監事:李美璇、彭巧珍、蔡玲貞
列 席:總編輯委員會呂紹俊主任委員、長期照護委員會陳惠櫻主任委員、秘書長駱菲莉、副秘書長翁孟仕、副秘書長劉沁瑜、秘書藍文妤(紀錄)
 
四、 主席致詞:
 
五、 報告事項:
1. 第44屆年會規劃 (輔仁大學)
說明:
(1) 第44屆年會議程初擬。
(2) 第44屆年會籌備會各組工作一覽表及預算編列。
2. 秘書處工作報告(106/09-106/12)
說明:詳如附件一。
(1) 國際活動:IUNS第21屆國際營養學大會。
(2) 國內活動:長照課程(三)、腎臟進階課程及基礎課程(一)。
3. 財務報告
說明:
(1) 106/01-11學會季收支平衡表。
(2) 學會資金。
(3) 學會資金定存,於106年12月28日到期,將換單續存至107年6月30日止,以利與下一屆理事長及秘書處進行帳務交接。
4. 腎臟專科營養師證書發證名單
說明:詳如附件二。
5. 第18屆會員代表選舉各區有效會員名單及應選人數
說明:
(1) 各區有效會員名單及應選人數:北區有效會員總人數970人,應選人數49人;中區有效會員總人數453人,應選人數23人;南區有效會員總人數483人,應選人數24人;東區有效會員總人數63人,應選人數3人。
(2) 有效會員回覆個人資料總人數689人。
6. 各委員會報告
I. 編輯委員會:呂紹俊 主任委員
(1) 106年度所收到的投稿篇數共11篇,其中有6篇已完成審查並出刊;有1篇來自中國大陸的稿件,但內容與本學會主題無關,予以退稿;有1篇國內的投稿,但規格不符,請作者依據學會投稿須知修訂,至今尚未回覆;目前正在審查中的有3篇。
II. 團膳委員會:蔡一賢 主任委員
(1) 申請「食品安全管制系統」HACCP訓練機構事宜,於103-105年度本會與營養師全聯會、輔仁大學民生學院及HACCP協會合辦『HACCP「食品安全管制系統」營養師專班課程』,共六場。
(2) 當初於101年詢問HACCP「食品安全管制系統」訓練機構申請認可的承辦人,所得之回覆為營養學會與營養師全聯會、輔仁大學民生學院都可個別申請認證,但於106年進行申請時卻說不行,理由為無法確認之後各單位具有獨立承辦之能力,並回覆三家中只能有一家可進行申請。
(3) 目前學會秘書處於106年12月23日以輔仁大學民生學院提出申請。
III. 長期照護委員會:陳惠櫻 主任委員
(1) 長期照顧給付及支付基準(草案)溝通會議中,長期照顧(照顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務)給付及支付基準(草案)部分內容,詳見附件三。
(2) 107年1月6日長照課程(一)因有個案討論,因此,本次限制名額為60名,已額滿。由於有許多人未報名到此課程,故本次課程結束後再考慮是否需要多辦一場。
IV. 臨床營養委員會:金惠民 主任委員
(1) 2013年美國A&D (過去的ADA) IDNT第四版繁體中文版出版,2014~2015年有持續更新,2015年底後改為電子化,即eNCPT (electronic Nutrition Care Process Terminology),各國文字線上翻譯,同步請A&D授權,從2015至2017年底完成線上繁體中文版。
(2) eNCPT中文上線,會員隨時可以上網取得最新資訊,除中文外,可使用多國語言英、德、…,可以瞭解其他國家進行的情況(Canada survey…),未來亦可增加更多國際交流。
(3) 全聯會目前已向A&D提出申請團體會員1000席次(可允許1000席次同步使用),將依各公會營養師人數比例為原則,分配席次。全聯會控留部分席次,學校老師若有教學需要,也可釋出!
討論:
(1) 學會若需要可留部分席次,當有專案時,即可使用。
V. 學術委員會:羅慧珍 主任委員
(1) 與台灣胺基酸工業同業公會、社團法人台灣國際生命科學會、實踐大學食品營養與保健生技學系(所)共同籌辦107年3月17日(星期六)下午一點半『麩胺酸、味覺與健康』研討會。
(2) 邀請5/25-26日年會keynote speaker Dr. Dorothee Volkert, (Institute for Biomedicine of Aging (IBA), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Germany) ESPEN。主講題目:5/25下午: Determinants of malnutrition in older persons – results from the MaNuEL Knowledge Hub;5/26上午: ESPEN guidelines on clinical nutrition and hydration in geriatrics
(3) 籌辦Nutrition 2018-Taiwan Forum,主講人為潘文涵教授、李美璇教授、蕭寧馨教授、劉奕方教授,主題為微量營養素(與年會5/25下午主題相同)。
 
六、 討論事項
提案一:提議簡化帳戶名目,整合帳戶 (秘書處 提)
說 明:由於學會中兩個劃撥帳戶,為簡化帳戶名目,提議整合將兩劃撥帳戶 以簡化帳戶名目。
決 議:照案通過。
提案二:107年度預算 (秘書處 提)
說 明:107年度預算表,請審查。
決 議:照案通過。
提案三:『台灣營養學會章程』修訂 (秘書處 提)
說 明:
1. 申請入會者依章程規定找尋有效會員為介紹人,部分卻為學生會員,造成申請者須再次找尋有效專業會員,因此,擬修改章程如下。
2. 原『台灣營養學會章程』第三章 第七條 入會資格 (一)專業會員:
(1) 凡在國內外大專院校以上之食品營養相關之科系畢業,經會員二人以上之介紹,並經理事會通過者。
(2) 凡國內外大專以上院校畢業,從事食品營養有關之研究或工作二年以上,經會員二人以上之介紹,並經理事會通過者。
(3) 凡通過國家營養師考試,領有營養師證書,經會員二人之介紹,並經理事會通過者。
3. 擬修改『台灣營養學會章程』第三章 第七條 入會資格 (一)專業會員內容為:
(1) 凡在國內外大專院校以上之食品營養相關之科系畢業,經專業會員二人以上之介紹,並經理事會通過者。
(2) 凡國內外大專以上院校畢業,從事食品營養有關之研究或工作二年以上,經專業會員二人以上之介紹,並經理事會通過者。
(3) 凡通過國家營養師考試,領有營養師證書,經專業會員二人之介紹,並經理事會通過者。
決 議:照案通過。
提案四:請同意年會創意料理競賽新增「社會組」 (秘書處 提)
說 明:部分專業會員反應,希望營養年會創意料理競賽增加「社會組」,擬 定辦法修訂草案對照表,如附件四。
決 議:照案通過。
提案五:新會員入會審查 (秘書處 提)
說 明:本次申請入會人數總共133位,其中『專業會員』49人,『學生 會員』84人,且具有營養師證書者佔全部申請者47.4%。名單及相關文件,如附件五。
決 議:照案通過。
提案六:薦請提名107年度六項榮譽獎項人選 (秘書處 提)
說 明:各項獎項之宗旨及申請條件,請見附件六。
決 議:六項榮譽獎項申請截止日期為107年3月5日,敬請及早推薦及申請。
 
七、 臨時動議
臨時動議一:建議年會時,將「紙本」資料減至最低,如:僅保留專題演講摘要及壁報論文題目及會場訊息。 (金惠民 常務監事 提)
說 明:
1. 因應環保概念,也避免每年大家拿到的厚厚的一本,卻不一定是現場所需。
2. 目前多數人都已經習慣「上網」,學會僅需於年會舉辦日前一天,將所有「資訊」放於網站上即可!
決 議:照案通過。
臨時動議二:擬同意腎臟專科營養師展延資格條文修正前需展延申請者資格,不朔及既往。 (陳淑子 監事 提)
說 明:腎臟專科營養師證書核給辦法,於上次理監事會修正展延申請資格。以法律不朔及既往原則,擬同意第一批換證者應可適用原條文(不需特定因素)提出展延申請。
決 議:以多數決投票表決結果為贊成票數1票,反對票數5票,故不通過此提案。
臨時動議三:擬開放本學會以外單位申辦腎臟專科營養師進階課程。
(陳淑子 監事 提)

說 明:腎臟專科營養師證書有效期限為6年,期限屆滿前需含本會辦理之腎臟專科營養師進階訓練課程7學分之繼續教育學分,始得申請展延換證。擬開放本會以外單位申辦進階課程。
決 議:以多數決投票表決結果為贊成票數4票,反對票數5票,故不通過此提案。
臨時動議四:擬由腎臟專科營養師課程基金,補助20位營養師參與2nd Congress of Asia Pacific AKI CRRT年會費用,每位補助3000元。(陳淑子 監事 提)
說 明:
1. 台灣腎臟醫學會承辦2nd Congress of Asia Pacific AKI CRRT 2018年會,將於2018年9月21-21日在台北萬豪酒店舉辦,本會受邀為協辦單位。
2. 會中有二場Nutritional Changes post AKI專家演講與一場Dietitian Lunch Symposium。
決 議:暫緩此提案,待擬出所補助20位營養師的相關辦法及條件。
 
臨時動議五:建請與全聯會共同發文衛生福利部醫事司,為維護考生權力,敬請執行9/7考試院會通過的議案,維持原先“專門職業及技術人員高等考試營養師考試規則第五條”條文修正案。 (許文音 理事 提)
說 明:
1. 全聯會12/21全席理監事會已通過發文提議。
2. 建請學會一起發文增加力量。
決 議:照案通過。
 
八、 散會
 
會議記錄:台灣營養學會第17屆第10次理監事會議紀錄.pdf